Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Подготовка к годовому общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН»:
В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН» определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - заочное голосование бюллетенями;
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - 30 июня 2023 года;
- дату окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 года 14 часов 00 минут;
- место приема бюллетеней - РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН» - 05 июня 2023 года;
- порядок уведомления акционеров – нарочным, до 08 июня 2023 года;
- дату подведения итогов голосования: 30 июня 2023 года;
- текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания;
- порядок голосования акционерами – путем направления заполненных бюллетеней.
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – годовой отчет, бухгалтерская отчетность, пояснения по вопросам повестки дня.
- повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
6) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
7) Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.
По вопросу 2 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год»: Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
По вопросу 3 повестки дня «Одобрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2022 год»: По результатам 2022 финансового года чистая прибыль Общества составила 282 841 467 (двести восемьдесят два миллиона восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года:
139 860 000 (сто тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию.
Остальную часть прибыли в размере 142 981 467 (сто сорок два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей направить на финансирование приоритетных направлений деятельности Общества. Право распоряжения прибылью, направленной на финансирование приоритетных направлений, предоставить исполнительному органу Общества.
По вопросу 4 повестки дня: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023, протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 29.05.2023г.